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更新于 8月27日

JKBMXY6-總行合規(guī)內(nèi)控部監(jiān)測(cè)分析崗

面議
  • 上海黃浦區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行
工作職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)完成大額和可疑交易的監(jiān)測(cè)、匯總、導(dǎo)出和上報(bào)監(jiān)管部門,做好反洗錢數(shù)據(jù)的集中補(bǔ)錄、報(bào)送、統(tǒng)計(jì)分析工作。
2. 負(fù)責(zé)可疑交易的集中監(jiān)測(cè)分析,初步判斷可疑程度及涉罪類型,擬寫可疑交易報(bào)告。
3. 根據(jù)分析情況對(duì)模型提出優(yōu)化建議,配合模型建設(shè)和優(yōu)化工作。
4. 負(fù)責(zé)開展受益所有人信息差異分析報(bào)告,牽頭受益所有人差異分析相關(guān)系統(tǒng)功能建設(shè)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)。
5. 負(fù)責(zé)做好洗錢類型分析報(bào)告工作,收集、分析風(fēng)險(xiǎn)信息,及時(shí)發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示。
6. 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求
1. 金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2. 熟悉經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識(shí),熟悉反洗錢領(lǐng)域政策制度,具備反洗錢領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)。
3. 具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具備反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
4. 熟練掌握Office軟件,具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達(dá)能力。
5. 具備一定的英語(yǔ)讀寫能力,需通過(guò)國(guó)家大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(CET6)考試。

工作地點(diǎn)

黃浦區(qū)上海農(nóng)商銀行總行

職位發(fā)布者

倪女士/HR

立即溝通
公司Logo上海農(nóng)商銀行公司標(biāo)簽
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海農(nóng)商銀行”)成立于2005年8月25日,是由國(guó)資控股、總部設(shè)在上海的法人銀行,也是全國(guó)首家在農(nóng)信基礎(chǔ)上改制成立的省級(jí)股份制商業(yè)銀行。2021年8月19日,上海農(nóng)商銀行在上海證券交易所上市,股票簡(jiǎn)稱:滬農(nóng)商行,股票代碼:601825。目前上海農(nóng)商銀行注冊(cè)資本為96.44億元人民幣,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)近370家,員工總數(shù)超9,000人。圍繞上海新三大任務(wù)、“五個(gè)中心”以及“四大品牌”建設(shè),上海農(nóng)商銀行以“普惠金融助力百姓美好生活”為使命,踐行“誠(chéng)信、責(zé)任、創(chuàng)新、共贏”的核心價(jià)值觀,推進(jìn)“堅(jiān)持客戶中心、堅(jiān)守普惠金融、堅(jiān)定數(shù)字轉(zhuǎn)型”核心戰(zhàn)略,努力打造為客戶創(chuàng)造價(jià)值的服務(wù)型銀行,建設(shè)具有最佳體驗(yàn)和卓越品牌的區(qū)域綜合金融服務(wù)集團(tuán)。在英國(guó)《銀行家》公布的“2022年全球銀行1000強(qiáng)”榜單中,上海農(nóng)商銀行位居全球銀行業(yè)第124位,比2021年大幅上升25位;位列2022年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)第469位;位列2022年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單第23位,在全國(guó)農(nóng)商銀行中排名第二;標(biāo)普信用評(píng)級(jí)(中國(guó))主體信用等級(jí)“AAspc-”,展望穩(wěn)定;在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)2021年度“陀螺”評(píng)價(jià)結(jié)果中,位列城區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行綜合排名第一。誕生于1949年的上海農(nóng)信事業(yè),親歷了共和國(guó)旗幟下城市發(fā)展的宏偉詩(shī)篇,上海農(nóng)商銀行傳承上海農(nóng)信七十余載歷史,扎根大都會(huì)、攜手千百業(yè)、貼近老百姓,堅(jiān)持金融向善、金融向?qū)?、金融向?yáng),以金融誠(chéng)善守護(hù)生活本真,以專業(yè)進(jìn)取回應(yīng)市場(chǎng)期待,實(shí)現(xiàn)銀行商業(yè)價(jià)值和社會(huì)功能的有機(jī)統(tǒng)一。
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